證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份編號(hào)：2022－029
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)團(tuán)聚決定通告
本公司及董事會(huì)部份成員保障信息披露的內(nèi)容著實(shí)、準(zhǔn)確、殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或者嚴(yán)正遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱公司）第六屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)團(tuán)聚看護(hù)于2022年6月5日以電子郵件投遞，本次團(tuán)聚以通信表決方式召開(kāi)，團(tuán)聚議案及相干資料與團(tuán)聚看護(hù)同時(shí)投遞部份董事。
本次團(tuán)聚于2022年6月8日召開(kāi)，本次團(tuán)聚應(yīng)退出董事9人，實(shí)際退出9人。本次團(tuán)聚的召開(kāi)挨次、退出人數(shù)適宜《公法律》以及《公司章程》的規(guī)定。本次團(tuán)聚以通信表決方式經(jīng)由了如下決定：
一、9票擁護(hù)、0票反對(duì)于、0票棄權(quán)審議經(jīng)由了《對(duì)于公司擬向夷易近生銀行以及烏魯木齊銀行懇求銀行授信額度的議案》；
公司部份董事?lián)碜o(hù)公司分說(shuō)擬向夷易近生銀行股份有限公司烏魯木齊分行（如下簡(jiǎn)稱夷易近生銀行）、烏魯木齊銀行股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱烏魯木齊銀行）懇求銀行綜合授信20,000萬(wàn)元、5,000萬(wàn)元，合計(jì)懇求銀行授信25,000萬(wàn)元，授信種類包羅貸款、承兌匯票的開(kāi)立等，*終授信額度、授信種類、授信期限等細(xì)則公司將以夷易近生銀行、烏魯木齊銀行*終鑒定的授信批復(fù)為準(zhǔn)，授信保障方式接管信譽(yù)方式。本次懇求的銀行授信額度25,000萬(wàn)元納入公司2022年度融資授信額度中，妄想用信額度與授信額度連結(jié)不同，運(yùn)用期限為自董事會(huì)審議經(jīng)由之日起至2023年3月31日止。
公司董事會(huì)授權(quán)公法律定代表人簽定規(guī)畫(huà)上述授信的相干文件。
二、9票擁護(hù)、0票反對(duì)于、0票棄權(quán)審議經(jīng)由了《對(duì)于公司懇求2022年度融資授信額度的議案》；
公司部份董事?lián)碜o(hù)公司懇求的2022年度融資授信額度，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公法律定代表人簽定規(guī)畫(huà)上述授信的相干文件，授權(quán)期限自該事變經(jīng)公司股東大會(huì)審議經(jīng)由之日起至2023年3月31日止，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全副由公司擔(dān)當(dāng)。同時(shí)，公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)，以年度授信在實(shí)用期內(nèi)、且授信總量連結(jié)不釀成條件，如遇在今年度內(nèi)授信銀行或者銀行間授信額度的太甚調(diào)整，經(jīng)公司董事會(huì)審議即可，無(wú)需另行提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
本領(lǐng)項(xiàng)概況請(qǐng)見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的公司通告（2022-030）
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
三、5票擁護(hù)、0票反對(duì)于、0票棄權(quán)審議經(jīng)由了《對(duì)于向控股股東告貸暨分割關(guān)連交易的議案》，其中4名分割關(guān)連董事李鴻杰學(xué)生、姜少波學(xué)生、孫文生學(xué)生、杭宇女士回避表決；
公司部份董事?lián)碜o(hù)公司擬向控股股東新疆天山建材（總體）有限責(zé)任公司（如下簡(jiǎn)稱天山建材總體）懇求告貸總額度不*過(guò)國(guó)夷易近幣10,000萬(wàn)元，告貸運(yùn)用期限為2022年度及2023年度，同時(shí)在不*過(guò)運(yùn)用期限以及可用額度畛域內(nèi)，該告貸額度可循環(huán)運(yùn)用。具體按實(shí)際營(yíng)業(yè)發(fā)生時(shí)的約定為準(zhǔn)，告貸利率定價(jià)以發(fā)生告貸時(shí)金融機(jī)構(gòu)宣告的貸款根基利率為參考值雙方商議妨礙浮動(dòng)，老本遵如實(shí)際告貸天數(shù)支出，可抉擇分批提款、提前還本付息。
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司打點(diǎn)層與控股股東天山建材總體簽定本次告貸事務(wù)項(xiàng)下所有無(wú)關(guān)條約、協(xié)議等各項(xiàng)文件。
本領(lǐng)項(xiàng)概況請(qǐng)見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的公司通告（2022-031）；自力董事對(duì)于此事變宣告了當(dāng)時(shí)認(rèn)可意見(jiàn)以及自力意見(jiàn)，無(wú)關(guān)意見(jiàn)全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)cninfo.com.cn 。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
四、9票擁護(hù)、0票反對(duì)于、0票棄權(quán)審議經(jīng)由了《對(duì)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司將以網(wǎng)絡(luò)及現(xiàn)場(chǎng)投票相散漫的方式召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)聚光陰為2022年6月24日15：00，網(wǎng)絡(luò)投票光陰為2022年6月24日至2022年6月24日內(nèi)的規(guī)定光陰。
團(tuán)聚看護(hù)相干內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)cninfo.com.cn 的公司通告（2022-032）。
特此通告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2022年6月9日
證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2022－030
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
對(duì)于懇求2022年度融資授信額度的通告
本公司及董事會(huì)部份成員保障信息披露的內(nèi)容著實(shí)、準(zhǔn)確、殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或者嚴(yán)正遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱公司）于2022年6月8日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)團(tuán)聚，以9票擁護(hù)、0 票反對(duì)于、0 票棄權(quán)審議經(jīng)由了《對(duì)于公司懇求2022年度融資授信額度的議案》，該事變尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將無(wú)關(guān)事變通告如下：
公司依據(jù)2022年度財(cái)政估算及消耗經(jīng)營(yíng)妄想，擬向相干金融機(jī)構(gòu)懇求2022年度公司融資授信額度事變，具體授信額度妄想如下：
一、2022年度公司及手下子公司擬向相干銀行懇求銀行授信額度，懇求狀態(tài)如下：
單元：萬(wàn)元
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上述銀行授信額度合計(jì)為229,140萬(wàn)元，公司徑自審議向夷易近生銀行股份有限公司烏魯木齊分行懇求的授信額度20,000萬(wàn)元、烏魯木齊銀行股份有限公司懇求的授信額度5,000萬(wàn)元，均納入2022年度銀行授信額度中，公司2022年度向銀行懇求授信額度合計(jì)為254,140萬(wàn)元。
二、融資租賃額度
公司將項(xiàng)下資產(chǎn)（機(jī)械配置裝備部署）作為租賃物、以售后回租的方式與金融租賃公司睜開(kāi)融資租賃營(yíng)業(yè)，融資總額不*過(guò)21,020萬(wàn)元。公司將在可用額度畛域內(nèi)、謹(jǐn)嚴(yán)抉擇睜開(kāi)此項(xiàng)營(yíng)業(yè)。具體細(xì)則將在實(shí)施前，報(bào)公司控股股東新疆天山建材（總體）有限責(zé)任公司（如下簡(jiǎn)稱天山建材總體）審議批準(zhǔn)并經(jīng)公司外部審議挨次決定規(guī)畫(huà)前方可實(shí)施。該融資租賃額度納入公司2022年度融資授信額度內(nèi)。
三、外部告貸額度
公司向天山建材總體的外部告貸額度為25,000萬(wàn)元(該告貸事變?cè)?jīng)公司2019年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決定經(jīng)由，于2019年度發(fā)生，屬分割關(guān)連交易事變)，該外部告貸額度納入公司2022年度融資授信額度內(nèi)。
以上2022年度預(yù)計(jì)融資授信總額度合計(jì)為300,160萬(wàn)元，其中貸款及承兌匯票額度為272,049萬(wàn)元，保函額度為28,111萬(wàn)元。*終授信額度、授信種類、授信期限等細(xì)則公司將以各金融機(jī)構(gòu)*終鑒定的授信批復(fù)為準(zhǔn)，授信保障方式接管信譽(yù)、自有資產(chǎn)典質(zhì)、保障等方式。本次融資授信額度運(yùn)用期限為自股東大會(huì)審議經(jīng)由之日起至2023年3月31日止。2022年度公司實(shí)際用信額度操作在年度批復(fù)的融資估算運(yùn)用額度內(nèi)，其中貸款及承兌匯票妄想運(yùn)用額度不*過(guò)200,000萬(wàn)元，保函妄想運(yùn)用額度不*過(guò)20,111萬(wàn)元（公司徑自審議向夷易近生銀行懇求授信額度的運(yùn)用、向?yàn)豸斈君R銀行懇求授信額度的運(yùn)用均包羅在內(nèi)） 。
四、其余
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公法律定代表人簽定規(guī)畫(huà)上述授信的相干文件，授權(quán)期限自該事變經(jīng)公司股東大會(huì)審議經(jīng)由之日起至2023年3月31日止，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全副由公司擔(dān)當(dāng)。同時(shí)，公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)，以年度授信在實(shí)用期內(nèi)、且授信總量連結(jié)不釀成條件，如遇在今年度內(nèi)授信銀行、或者銀行間授信額度的太甚調(diào)整，經(jīng)公司董事會(huì)審議即可，無(wú)需另行提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
五、備查文件
（一）公司第六屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)團(tuán)聚決定；
（二）深交所要求的其余文件。
特此通告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2022年6月9日
證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2022－031
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
對(duì)于向控股股東告貸暨分割關(guān)連交易的通告
本公司及董事會(huì)部份成員保障信息披露的內(nèi)容著實(shí)、準(zhǔn)確、殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或者嚴(yán)正遺漏。
一、分割關(guān)連交易概述
（一）為確保新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱公司）消耗經(jīng)營(yíng)的個(gè)別妨礙以及各工程項(xiàng)指標(biāo)順?biāo)鞂?shí)施，保障公司經(jīng)營(yíng)資金實(shí)時(shí)、足額到位，公司擬向控股股東新疆天山建材（總體）有限責(zé)任公司（如下簡(jiǎn)稱天山建材總體）懇求告貸總額度不*過(guò)國(guó)夷易近幣10,000萬(wàn)元，告貸運(yùn)用期限為2022年度及2023年度，同時(shí)在不*過(guò)運(yùn)用期限以及可用額度畛域內(nèi)，該告貸額度可循環(huán)運(yùn)用。具體按實(shí)際營(yíng)業(yè)發(fā)生時(shí)的約定為準(zhǔn)，告貸利率定價(jià)以發(fā)生告貸時(shí)金融機(jī)構(gòu)宣告的貸款根基利率為參考值雙方商議妨礙浮動(dòng)，老本遵如實(shí)際告貸天數(shù)支出，可抉擇分批提款、提前還本付息。
（二）該事變?cè)?jīng)公司2022年6月8日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)團(tuán)聚以5票擁護(hù)，0票反對(duì)于，0票棄權(quán)表決經(jīng)由。其中4名分割關(guān)連董事李鴻杰學(xué)生、孫文生學(xué)生、姜少波學(xué)生、杭宇女士回避表決。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定，本次交易尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
（三）本次交易組成分割關(guān)連交易，但不組成《上市公司嚴(yán)正資產(chǎn)重組打點(diǎn)方式》規(guī)定的嚴(yán)正資產(chǎn)重組。
二、分割關(guān)連方根基狀態(tài)
（一）分割關(guān)連方介紹
公司稱說(shuō)：新疆天山建材（總體）有限責(zé)任公司
類 型：其余有限責(zé)任公司
法定代表人：姜少波
建樹(shù)日期：1998年12月16日
注冊(cè)老本：國(guó)夷易近幣74543.159000萬(wàn)元
住 所：新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)安居南路802號(hào)鴻瑞豪庭3棟6層
經(jīng)營(yíng)畛域：石灰?guī)r開(kāi)采、石膏開(kāi)采（僅限所屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；建材行業(yè)投資；修筑資料、化工產(chǎn)物的銷售；艱深貨物及技術(shù)的收支口經(jīng)營(yíng)；機(jī)械配置裝備部署、工業(yè)電器、電子產(chǎn)物、鋼材、管道的銷售；建材技術(shù)服務(wù)及咨詢服務(wù)；衡宇、機(jī)械配置裝備部署、園地租賃。
財(cái)政狀態(tài)：妨礙2021年12月31日(經(jīng)審計(jì))，天山建材總體總資產(chǎn)773,036.28萬(wàn)元，凈資產(chǎn)254,577.23萬(wàn)元，歇業(yè)支出223,960.69萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-659.18萬(wàn)元。
妨礙2022年3月31日(未經(jīng)審計(jì))，天山建材總體總資產(chǎn)768,473.63萬(wàn)元，凈資產(chǎn)249,325.46萬(wàn)元，歇業(yè)支出14,566.48萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-5,251.77萬(wàn)元。
（二）分割關(guān)連關(guān)連
妨礙本次團(tuán)聚召開(kāi)日，天山建材總體持有公司股份56,139,120股，占公司總股本的30.21%，為公司控股股東暨分割關(guān)連方。因此，本次交易組成分割關(guān)連交易。
（三）經(jīng)由信譽(yù)中國(guó)網(wǎng)站（creditchina.gov.cn/）查問(wèn)天山建材總體為非取信被推廣人。
三、分割關(guān)連交易的主要內(nèi)容
本次交易是公司向公司控股股東天山建材總體告貸，用于填補(bǔ)企業(yè)同樣艱深經(jīng)營(yíng)所需的行動(dòng)資金。懇求告貸總額度不*過(guò)國(guó)夷易近幣10,000萬(wàn)元，告貸運(yùn)用期限為2022年度及2023年度，同時(shí)在不*過(guò)運(yùn)用期限以及可用額度畛域內(nèi)，該告貸額度可循環(huán)運(yùn)用。具體按實(shí)際營(yíng)業(yè)發(fā)生時(shí)的約定為準(zhǔn)，告貸利率定價(jià)以發(fā)生告貸時(shí)金融機(jī)構(gòu)宣告的貸款根基利率為參考值雙方商議妨礙浮動(dòng)，老本遵如實(shí)際告貸天數(shù)支出，可抉擇分批提款、提前還本付息。本次交易定價(jià)方式主不雅、公平，交易方式以及價(jià)格適宜市場(chǎng)規(guī)定，不存在侵害上市公司及部份股東短處的天氣。
四、本次分割關(guān)連交易事變對(duì)于公司的影響
天山建材總體向公司提供告貸，呈現(xiàn)了公司控股股東對(duì)于公司發(fā)展的反對(duì)于，可能知足公司同樣艱深營(yíng)業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，普及融資功能，著落融成資源，遵照市場(chǎng)公平原則定價(jià)，且公司對(duì)于該項(xiàng)告貸不提供響應(yīng)的典質(zhì)或者保障，有利于呵護(hù)部份股東短處，不存在侵害公司及其余非分割關(guān)連股東短處的狀態(tài)，不存在違背相干法律規(guī)定的狀態(tài)，本次分割關(guān)連交易不會(huì)對(duì)于公司的自力性組成嚴(yán)正倒楣影響。
五、昔時(shí)年初至披露日與該分割關(guān)連人累計(jì)已經(jīng)發(fā)生的種種分割關(guān)連交易的總金額
自往年年初至本次團(tuán)聚召開(kāi)日，公司向控股股東天山建材總體除了本項(xiàng)分割關(guān)連交易外，公司未與天山建材總體發(fā)生其余分割關(guān)連交易。
六、其余事變
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司打點(diǎn)層與控股股東天山建材總體簽定本次告貸事務(wù)項(xiàng)下所有無(wú)關(guān)條約、協(xié)議等各項(xiàng)文件。
七、自力董事當(dāng)時(shí)認(rèn)可意見(jiàn)以及自力董事意見(jiàn)
（一）當(dāng)時(shí)認(rèn)可意見(jiàn)
公司自力董事谷秀娟女士、馬潔學(xué)生、董一鳴學(xué)生宣告當(dāng)時(shí)認(rèn)可意見(jiàn)，覺(jué)患上：咱們對(duì)于公司擬向控股股東告貸事變妨礙了短缺清晰，對(duì)于本領(lǐng)項(xiàng)波及的相干資料予以核查，咱們覺(jué)患上本項(xiàng)交易適宜公司的實(shí)際狀態(tài)，能輔助解決公司行動(dòng)資金需要，憑證市場(chǎng)化原則妨礙，公平公平、定價(jià)公平，適宜無(wú)關(guān)法律、規(guī)定的要求，適宜公司及部份股東的短處。
（二）自力董事意見(jiàn)
公司自力董事谷秀娟女士、馬潔學(xué)生、董一鳴學(xué)生宣告了獨(dú)董意見(jiàn)，覺(jué)患上：公司向控股股東告貸事變是基于公司填補(bǔ)行動(dòng)資金以及經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)的需要，有利于公司主歇營(yíng)業(yè)發(fā)展，不存在侵害公司及其余股東短處的天氣。公司董事會(huì)在審議此分割關(guān)連交易事變時(shí)，分割關(guān)連董事回避了表決，表決挨次正當(dāng)、實(shí)用，且適宜無(wú)關(guān)法律、規(guī)定以及《公司章程》的規(guī)定。
八、備查文件
（一）公司第六屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)團(tuán)聚決定；
（二）公司自力董事對(duì)于向控股股東告貸暨分割關(guān)連交易事變的當(dāng)時(shí)認(rèn)可意見(jiàn)；
（三）公司自力董事對(duì)于向控股股東告貸暨分割關(guān)連交易事變的自力意見(jiàn)。
特此通告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2022年6月9日
證券代碼：002205 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)股份 編號(hào)：2022－032
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
對(duì)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的看護(hù)
本公司及董事會(huì)部份成員保障信息披露的內(nèi)容著實(shí)、準(zhǔn)確、殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或者嚴(yán)正遺漏。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司（如下簡(jiǎn)稱公司）第六屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)團(tuán)聚以9票擁護(hù)、0票反對(duì)于、0票棄權(quán)審議經(jīng)由了《對(duì)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（如下簡(jiǎn)稱本次股東大會(huì)），現(xiàn)就召開(kāi)本次股東大會(huì)的相做事變看護(hù)如下：
一、團(tuán)聚根基狀態(tài)
（一）股東大會(huì)屆次：2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)的招集人：公司董事會(huì)
（三）團(tuán)聚召開(kāi)的正當(dāng)、合規(guī)性：本次股東大會(huì)團(tuán)聚的招集、召開(kāi)挨次適宜《中華國(guó)夷易近共以及國(guó)公法律》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)定》等無(wú)關(guān)法律、行政規(guī)定、部份規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
（四）團(tuán)聚召開(kāi)的日期、光陰
1.現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)聚光陰：2022年6月24日15:00（星期五）
2.網(wǎng)絡(luò)投票光陰：2022年6月24日。其中，經(jīng)由深圳證券交易所交易系統(tǒng)妨礙網(wǎng)絡(luò)投票的具體光陰為2022年6月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下戰(zhàn)書(shū)13:00-15:00；經(jīng)由深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體光陰為：2022年6月24上午9:15-下戰(zhàn)書(shū)15:00時(shí)期的恣意光陰。
（五）團(tuán)聚的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)接管現(xiàn)場(chǎng)投票以及網(wǎng)絡(luò)投票相散漫的方式。
1.現(xiàn)場(chǎng)投票：股東自己出席現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)聚概況經(jīng)由授權(quán)拜托書(shū)拜托他人出席現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)聚妨礙投票表決。
2.網(wǎng)絡(luò)投票：公司將經(jīng)由深圳證券交易所交易系統(tǒng)以及互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向部份股東提供收整方式的投票平臺(tái)，股東可能在網(wǎng)絡(luò)投票光陰內(nèi)經(jīng)由上述系統(tǒng)運(yùn)用表決權(quán)。
3.依據(jù)《公司章程》等相干規(guī)定，股東大會(huì)股權(quán)注銷日注銷在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)經(jīng)由響應(yīng)的投票系統(tǒng)運(yùn)用表決權(quán)，但對(duì)于立股份只能抉擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，假如對(duì)于立表決權(quán)泛起重復(fù)投票表決的，以**次投票表決服從為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)注銷日：2022年6月20日（星期一）
（七）出席工具：
1.公司股東：妨礙2022年6月20日下戰(zhàn)書(shū)收市時(shí)在中國(guó)證券注銷結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司注銷在冊(cè)的本公司部份艱深股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可能以書(shū)面拜托署理人出席會(huì)講以及退出表決（授權(quán)拜托書(shū)見(jiàn)附件），該股東署理人不用是公司的股東；
2.公司董事、監(jiān)事以及低級(jí)打點(diǎn)職員；
3.公司延聘的狀師；
4.依占無(wú)關(guān)規(guī)定應(yīng)該出席股東大會(huì)的其余職員。
（八）現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)聚召開(kāi)地址：新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司三樓團(tuán)聚室。
二、團(tuán)聚審議議題
表一 本次股東大會(huì)提案編碼表
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其中第2項(xiàng)議案，公司將對(duì)于中小投資者的表決徑自計(jì)票并披露。中小投資者是指如下股東之外的其余股東：上市公司董事、監(jiān)事、低級(jí)打點(diǎn)職員；徑自或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東。
上述議案內(nèi)容均刊登于2022年6月9日巨潮資訊網(wǎng)站cninfo.com.cn。
三、團(tuán)聚注銷等事變
（一）團(tuán)聚注銷光陰：2022年6月21日-2022年6月23日，逐日10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。
（二）團(tuán)聚注銷地址：新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司 （郵編：831407）
（三）注銷方式：現(xiàn)場(chǎng)注銷、經(jīng)由信函或者傳真方式注銷。
1.法人股東注銷：法人股東的法定代表人出席的，須持自己身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的歇業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、回執(zhí)規(guī)畫(huà)刊動(dòng)手續(xù)；拜托署理人出席的，拜托署理人憑自己身份證原件、授權(quán)拜托書(shū)、拜托物證券賬戶卡、加蓋拜托人公章的歇業(yè)執(zhí)照復(fù)印件規(guī)畫(huà)刊動(dòng)手續(xù)。
2.人造人股東注銷：人造人股東出席的，須持自己身份證、股東賬戶卡規(guī)畫(huà)刊動(dòng)手續(xù)；拜托署理人出席的，拜托署理人憑自己身份證原件、授權(quán)拜托書(shū)、拜托物證券賬戶卡規(guī)畫(huà)刊動(dòng)手續(xù)。
3.異地股東可憑以上無(wú)關(guān)證件接管信函或者傳真方式注銷，不負(fù)責(zé)電話注銷。信函或者傳真方式須在2022年6月23日17：00前投遞本公司，出席團(tuán)聚時(shí)應(yīng)該持上述證件的原件，以備魔難。
接管信函方式注銷的，信函請(qǐng)寄至：新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵編：831407，信函請(qǐng)注明2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)字樣。
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四、退出網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可能經(jīng)由深交所交易系統(tǒng)以及互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為wltp.cninfo.com.cn）退出投票，退出網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)波及具體操作需要詮釋的內(nèi)容以及名目詳見(jiàn)附件1
五、其余事變
（一）現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)聚分割方式
公司地址：新疆烏魯木齊市林泉西路765號(hào)
分割人：郭 靜 姜麗麗
分割電話(傳真)：0991-3325685
（二）會(huì)期半天，退出團(tuán)聚的股東食宿及交通費(fèi)自理。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)期，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)嚴(yán)正事件的影響，則本次相干股東團(tuán)聚的歷程按當(dāng)日看護(hù)妨礙。
六、備查文件
（一）《第六屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)團(tuán)聚決定通告》；
（二）公司在指定信息披露媒體刊登的相干通告文件；
（三）深交所要求的其余文件。
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司
董事會(huì)
2022年6月9日
附件1
退出網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的挨次
（一）艱深股投票代碼：362205
（二）投票簡(jiǎn)稱：國(guó)統(tǒng)投票
（三）填報(bào)表決定見(jiàn)或者推選票數(shù)：
非積攢投票議案，填報(bào)表決定見(jiàn)，擁護(hù)、反對(duì)于、棄權(quán)。
（四）股東對(duì)于總議案妨礙投票，視為對(duì)于除了積攢投票提案外的其余所有提案表白相同意見(jiàn)。
股東對(duì)于總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以**次實(shí)用投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)于具體提案投票表決，再對(duì)于總議案投票表決，則以已經(jīng)投票表決的具體提案的表決定見(jiàn)為準(zhǔn)，其余未表決的提案以總議案的表決定見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)于總議案投票表決，再對(duì)于具體提案投票表決，則以總議案的表決定見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、經(jīng)由深交所交易系統(tǒng)投票的挨次
（一）投票光陰：2022年6月24日的交易光陰，即9:15-9:25，9:30-11:30，下戰(zhàn)書(shū)13:00-15:00。
（二）股東可能登錄證券公司交易客戶端經(jīng)由交易系統(tǒng)投票。
三、經(jīng)由深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票的挨次
（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的光陰為2022年6月24日上午9：15-下戰(zhàn)書(shū)15：00。
（二）股東經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)妨礙網(wǎng)絡(luò)投票，需遵照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證營(yíng)業(yè)指引（2016年勘誤）》的規(guī)定規(guī)畫(huà)身份認(rèn)證，取患上深交所數(shù)字證書(shū)或者深交所投資者服務(wù)明碼。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltp.cninfo.com.cn規(guī)定指引欄目查問(wèn)。
（三）股東依據(jù)獲取的服務(wù)明碼或者數(shù)字證書(shū)，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定光陰內(nèi)經(jīng)由深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)妨礙投票。
回執(zhí)及授權(quán)拜托書(shū)
回 執(zhí)
妨礙2022年6月20日15:00交易結(jié)束時(shí)，我單元（總體）持有國(guó)統(tǒng)股份（002205）股票__________股，擬退出新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
出席人姓名（或者稱說(shuō)）：
分割電話：
身份證號(hào)（或者一律社會(huì)信譽(yù)代碼）：
股東賬戶號(hào)：
持股數(shù)目：
股東稱說(shuō)（簽字或者蓋章）：
年 月 日
授 權(quán) 委 托 書(shū)
茲拜托 學(xué)生（女士）代表本單元（自己）出席新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按如下調(diào)唆代為運(yùn)用表決權(quán)：
■
拜托人姓名或者稱說(shuō)（簽章）：
拜托人身份證號(hào)碼（或者一律社會(huì)信譽(yù)代碼）：
拜托人股東賬戶：
拜托人持股數(shù)：
受托人署名：
受托人身份證號(hào)碼：
拜托書(shū)實(shí)用期限：
拜托日期：
（注：授權(quán)拜托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或者按以上名目自制均實(shí)用。）
（作者：147小編）
