本公司及董事會(huì)部份成員保障信息披露的內(nèi)容著實(shí)、準(zhǔn)確、殘缺，不虛偽記實(shí)、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或者嚴(yán)正遺漏。
一、特意揭示：
本次股東大會(huì)無(wú)削減、變更、否決提案的狀態(tài)；
二、團(tuán)聚的召開以及出席狀態(tài)：
1．團(tuán)聚召開狀態(tài)
（1）召開光陰：
現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)聚光陰：2022年5月13日下戰(zhàn)書15:00（星期五）
網(wǎng)絡(luò)投票光陰：2022年5月13日。其中，經(jīng)由深圳證券交易所交易系統(tǒng)妨礙網(wǎng)絡(luò)投票的具體光陰為2022年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，下戰(zhàn)書13:00-15:00;經(jīng)由深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體光陰為2022年5月13上午9:15-下戰(zhàn)書15:00時(shí)期的恣意光陰。
（2）現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)聚召開地址：公司三樓團(tuán)聚室
（3）團(tuán)聚召開方式：接管現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相散漫的方式召開
（4）招集人：公司董事會(huì)
（5）主持人：公司董事長(zhǎng)李鴻杰學(xué)生
（6）本次股東大會(huì)的招集、召開挨次適宜《公法律》、公司《章程》及其余無(wú)關(guān)法律規(guī)定的規(guī)定，本次股東大會(huì)的召開正當(dāng)實(shí)用。
2．團(tuán)聚出席狀態(tài)：
（1）總體出席狀態(tài)：出席團(tuán)聚的股東及股東署理人共計(jì)7人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額57,446,176股，占公司總股本185,843,228股的30.9111%。其中中小股東6人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額1,307,056股，占公司總股本185,843,228股的0.7033%；
（2）現(xiàn)場(chǎng)出席股東以及網(wǎng)絡(luò)投票股東狀態(tài)
現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東署理人表2人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額57,428,976股，占公司總股本的30.9018%；經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額17,200股，占公司總股本的0.0093%。
公司主要以生產(chǎn)輸配電為主的高低壓開關(guān)柜、配電箱；高低壓母線槽；各種電纜橋架、成品支架、抗震支架、綜合管廊、膨脹節(jié)、電站風(fēng)門、電熱電器、電站輔機(jī)設(shè)備等系列產(chǎn)品的專業(yè)制造企業(yè)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司現(xiàn)擁有國(guó)內(nèi)外的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備。
（3）出席/出席現(xiàn)場(chǎng)團(tuán)聚的職員：公司全副董事、監(jiān)事、高管，見證狀師。
三、提案審議表決狀態(tài)
本次股東大會(huì)接管現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相散漫的方式審議經(jīng)由了如下議案（如下議案的具體狀態(tài)請(qǐng)參見公司已經(jīng)刊登在巨潮資訊網(wǎng)站.cninfo.com.cn的相干內(nèi)容）：
（一）審議經(jīng)由了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2021年度董事會(huì)使命陳說(shuō)》；
表決服從：擁護(hù)57,429,576 股，占出席本次團(tuán)聚有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9711%；反對(duì)于 16,600股，占出席本次團(tuán)聚有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0289%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次團(tuán)聚有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000 %。
公司自力董事谷秀娟女士、馬潔學(xué)生、董一鳴學(xué)生并在董事會(huì)陳說(shuō)后，向預(yù)會(huì)股東做了述職陳說(shuō)。
（二）審議經(jīng)由了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2021年度監(jiān)事會(huì)使命陳說(shuō)》；
表決服從：擁護(hù)57,429,576股，占出席本次團(tuán)聚有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9711%；反對(duì)于16,600股，占出席本次團(tuán)聚有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0289%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次團(tuán)聚有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
（三）審議經(jīng)由了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2021年度陳說(shuō)及其摘要》；
表決服從：擁護(hù)57,429,576股，占出席本次團(tuán)聚有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9711%；反對(duì)于16,600股，占出席本次團(tuán)聚有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0289%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次團(tuán)聚有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
（四）審議經(jīng)由了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2021年度財(cái)政決算陳說(shuō)》；
表決服從：擁護(hù)57,429,576股，占出席本次團(tuán)聚有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9711%；反對(duì)于16,600股，占出席本次團(tuán)聚有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0289%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次團(tuán)聚有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
（五）審議經(jīng)由了《新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司對(duì)于2021年度利潤(rùn)調(diào)配妄想》；
表決服從：擁護(hù)57,429,576股，占出席本次團(tuán)聚有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9711%；反對(duì)于16,600股，占出席本次團(tuán)聚有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0289%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次團(tuán)聚有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東表決服從：擁護(hù)1,290,456股，占出席本次團(tuán)聚有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的98.7300%；反對(duì)于16,600股，占出席本次團(tuán)聚有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的1.2700%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次團(tuán)聚有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。
（六）審議經(jīng)由了《對(duì)于公司2022年度同樣艱深分割關(guān)連交易額度預(yù)計(jì)的議案》。
表決服從：擁護(hù)1,290,456股，占出席本次團(tuán)聚有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7300%；反對(duì)于16,600股，占出席本次團(tuán)聚有表決權(quán)股份總數(shù)的1.2700%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次團(tuán)聚有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東表決服從：擁護(hù)1,290,456股，占出席本次團(tuán)聚有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的98.7300%；反對(duì)于16,600股，占出席本次團(tuán)聚有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的1.2700%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次團(tuán)聚有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的0.0000%。
新疆天山建材（總體）有限責(zé)任公司持有股份數(shù)額56,139,120股，為分割關(guān)連股東，回避表決。
四、狀師出具的法律意見
新疆柏坤亞宣狀師事務(wù)所委派狀師陳盈如女士、付亮學(xué)生出席了本次團(tuán)聚，并出具了意見，公司2021年度股東大會(huì)的招集及召開挨次、本次股東大會(huì)的出席或者出席職員及招集人的資格、表決挨次、表決服從等相做事務(wù)均適宜《公法律》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)定》等法律、規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定，團(tuán)聚表決服從正當(dāng)實(shí)用。
五、備查文件
（一）新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司2021年度股東大會(huì)決定；
（二）新疆柏坤亞宣狀師事務(wù)所出具的《對(duì)于新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司二〇二一年度股東大碰頭證之法律意見書》；
（三）深交所要求的其余文件。
特此通告
新疆國(guó)統(tǒng)管道股份有限公司董事會(huì)
2022年5月13日
（作者：147小編）
