證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份通告編號：2022-048
山東龍泉管道工程股份有限公司
2022年**次臨時股東大會決定通告
本公司及董事會部份成員保障信息披露內容的著實、準確以及殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說或者嚴正遺漏。
特意揭示
一、本次股東大會未泛起否決定案的狀態；
二、本次股東大會未波及變更從前股東大會決定的狀態。
一、團聚召開狀態
一、團聚召開光陰
（1）現場團聚召開光陰：2022年5月10日（星期二）下戰書14:30
（2）網絡投票光陰：經由深圳證券交易所交易系統妨礙網絡投票的具體光陰為：2022年5月10日上午9:15至9:2五、9:30至11:30，下戰書13:00至15:00；經由深圳證券交易所互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）投票的具體光陰為：2022年5月10日9:15至2022年5月10日15:00時期的恣意光陰。
二、團聚召開地址：江蘇省常州市新北區沿江東路533號龍泉股份團聚室
三、團聚召開方式：本次股東大會接管現場投票與網絡投票相散漫的方式。公司將經由深圳證券交易所交易系統以及深圳證券交易所互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）向部份股東提供收整方式的投票平臺，公司股東可能在上述網絡投票光陰內經由上述系統運用表決權。
四、團聚招集人：公司董事會
五、團聚主持人：董事長付波學生
六、團聚的召開適宜《公法律》等法律、行政規定、部份規章以及公司章程的無關規定。
二、團聚的出席狀態
本次退出表決的股東（包羅股東署理人，下同）共12名，代表公司股份數共236,108,093股，占公司有表決權股份總數的41.6776%。其中現場退出表決的股東9名，代表公司股份235,944,593股，占公司有表決權股份總數的41.6488%；經由網絡投票方式退出表決的股東3名，代表公司股份163,500股，占公司有表決權股份總數的0.0289%。出席現場團聚以及經由網絡投票參會的中小股東（除了公司的董事、監事、低級打點職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）人數為6名，代表公司股份473,500股，占公司有表決權股份總數的0.0836%。公司董事、監事、低級打點職員及公司延聘的見證狀師出席了本次團聚。
三、提案審講以及表決狀態
本次股東大會共有5項議案，第1-2項議案為特意決定議案，曾經出席股東大會的股東（包羅股東署理人）所持有表決權股份總數的2/3以上經由；第3-5項議案接管積攢投票制妨礙表決，曾經出席股東大會的股東（包羅股東署理人）所持有表決權股份總數的1/2以上經由。本次股東大會以現場投票與網絡投票相散漫的方式審議并經由了如下議案：
一、審議經由《對于回購注銷全副已經付與但尚未破除了限售限度性股票的議案》
本項議案以特意決定審議經由，表決服從：擁護235,948,393股，占出席團聚實用表決權股份總數的99.9324%；反對于159,700股，占出席團聚實用表決權股份總數的0.0676%；棄權0股。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監事、低級打點職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態為：擁護313,800股，占出席團聚中小投資者所持實用表決股份總數的66.2724%；反對于159,700股，占出席團聚中小投資者所持實用表決股份總數的33.7276%；棄權0股。
二、審議經由《對于變更注冊老本及勘誤〈公司章程〉的議案》
本項議案以特意決定審議經由，表決服從：擁護235,948,393股，占出席團聚實用表決權股份總數的99.9324%；反對于159,700股，占出席團聚實用表決權股份總數的0.0676%；棄權0股。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監事、低級打點職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態為：擁護313,800股，占出席團聚中小投資者所持實用表決股份總數的66.2724%；反對于159,700股，占出席團聚中小投資者所持實用表決股份總數的33.7276%；棄權0股。
三、審議經由《對于推選公司第五屆董事會非自力董事的議案》
積攢投票表決狀態如下：
3.01推選付波學生為第五屆董事會非自力董事
表決服從為：擁護235,944,595股，占出席團聚實用表決權股份總數的99.9308%。付波學生入選為公司第五屆董事會非自力董事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監事、低級打點職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態為：擁護310,002股，占出席團聚中小投資者所持實用表決股份總數的65.4703%。
3.02推選劉強學生為第五屆董事會非自力董事
表決服從為：擁護235,944,595股，占出席團聚實用表決權股份總數的99.9308%。劉強學生入選為公司第五屆董事會非自力董事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監事、低級打點職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態為：擁護310,002股，占出席團聚中小投資者所持實用表決股份總數的65.4703%。
3.03推選王曉軍學生為第五屆董事會非自力董事
表決服從為：擁護235,944,595股，占出席團聚實用表決權股份總數的99.9308%。王曉軍學生入選為公司第五屆董事會非自力董事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監事、低級打點職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態為：擁護310,002股，占出席團聚中小投資者所持實用表決股份總數的65.4703%。
四、審議經由《對于推選公司第五屆董事會自力董事的議案》
積攢投票表決狀態如下：
4.01推選鐘宇學生為第五屆董事會自力董事
表決服從為：擁護235,944,595股，占出席團聚實用表決權股份總數的99.9308%。鐘宇學生入選為公司第五屆董事會自力董事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監事、低級打點職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態為：擁護310,002股，占出席團聚中小投資者所持實用表決股份總數的65.4703%。
4.02推選王俊杰學生為第五屆董事會自力董事
表決服從為：擁護235,944,595股，占出席團聚實用表決權股份總數的99.9308%。王俊杰學生入選為公司第五屆董事會自力董事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監事、低級打點職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態為：擁護310,002股，占出席團聚中小投資者所持實用表決股份總數的65.4703%。
五、審議經由《對于公司監事會換屆推選的議案》
積攢投票表決狀態如下：
5.01推選趙玉華女士為第五屆監事會監事
表決服從為：擁護235,944,595股，占出席團聚實用表決權股份總數的99.9308%。趙玉華女士入選為公司第五屆監事會監事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監事、低級打點職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態為：擁護310,002股，占出席團聚中小投資者所持實用表決股份總數的65.4703%。
5.02推選左紹琪學生為第五屆監事會監事
表決服從為：擁護235,944,595股，占出席團聚實用表決權股份總數的99.9308%。左紹琪學生入選為公司第五屆監事會監事。
其中，中小投資者（除了公司的董事、監事、低級打點職員及徑自或者合計持有公司5%以上股份的股東之外的其余股東）表決狀態為：擁護310,002股，占出席團聚中小投資者所持實用表決股份總數的65.4703%。
四、狀師出具的法律意見
公司已建立了現代化的生產基地，并擁有一支高效的研發、生產、銷售和管理團隊。整個廠區占地近10,000平米，建筑面積10,000多平米。廠區擁有4條槽鋼生產線，目前，對外披露的客戶涵蓋地鐵、核電站、行政中心、銀行、學校、醫院、地產、商業中心、會展中心、地下綜合管廊等行業的重點機電抗震項目，抗震支架、管廊支架服務項目包括BIM咨詢、項目設計、定制加工研發等眾多內容。
北京市嘉源（深圳）狀師事務所文梁娟、劉興狀師對于本次股東大會妨礙了見證，并出具了法律意見書，覺患上：公司本次股東大會的招集及召開挨次正當，出席團聚職員的資格正當實用，表決挨次適宜無關法律規定及公司章程的規定，表決服從正當實用。
五、備查文件
一、2022年**次臨時股東大會團聚決定；
二、狀師對于本次股東大會出具的法律意見書。
特此通告。
山東龍泉管道工程股份有限公司董事會
二零二二年五月旬日
證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 通告編號：2022-047
山東龍泉管道工程股份有限公司
對于推選第五屆監事會職工代表監事的通告
本公司及監事會部份成員保障信息披露內容的著實、準確以及殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說或者嚴正遺漏。
鑒于山東龍泉管道工程股份有限公司（如下簡稱公司）第四屆監事會任期已經屆滿，依據《公法律》以及《公司章程》等相干規定，公司于2022年5月10日在公司團聚室舉行第五屆監事會職工代表監事推選大會，團聚的召開與表決挨次適宜相干規定的要求。
經預會職工代表審議，團聚推選王迎春女士為公司第五屆監事會職工代表監事（總體簡歷附后）。王迎春女士將與公司2022年**次臨時股東大會推選產生的兩名股東代表監事配合組成公司第五屆監事會，任期三年。
上述職工代表監事適宜無關法律、行政規定、部份規章、規范性文件以及《公司章程》等對于監事任職的資格以及條件，并將遵照《公法律》及《公司章程》的無關規定運用權柄。
特此通告。
山東龍泉管道工程股份有限公司監事會
二零二二年五月旬日
山東龍泉管道工程股份有限公司
第五屆監事會職工代表監事簡歷
王迎春女士：1995年11月誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，中國共產黨黨員，本迷信歷，會計師。曾經任山東龍泉管道工程股份有限公司河南分公司會計、山東龍泉管道工程股份有限公司財政打點中間會計主管，現任山東龍泉管道工程股份有限公司財政打點中間副司理。
王迎春女士與持有公司5%以上股份的股東、公司其余董事、監事、低級打點職員不存在分割關連關連；妨礙當初，王迎春女士未持有公司股份；王迎春女士未受過中國證監會及其余無關部份的處罰以及證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌立功被法律機關存案偵探概況涉嫌違法違規被中國證監會存案稽察審查，尚未有清晰論斷的天氣；不存在曾經被中國證監會在證券期貨市場違法取信信息果然查問平臺公示概況被國夷易近法院納入取信被推廣人名單；不存在《公法律》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》《公司章程》等規定的不患上負責公司監事的天氣；適宜無關法律、行政規定、部份規章、規范性文件以及《公司章程》等要求的任職資格。
證券代碼：002671 證券簡稱：龍泉股份 通告編號：2022-049
山東龍泉管道工程股份有限公司
對于注銷回購股份削減注冊老本暨看護債務人的通告
本公司及董事會部份成員保障信息披露內容的著實、準確以及殘缺，不虛偽記實、誤導性陳說或者嚴正遺漏。
山東龍泉管道工程股份有限公司（如下簡稱公司或者本公司）于2022年5月10日召開2022年**次臨時股東大會，審議經由了《對于回購注銷全副已經付與但尚未破除了限售限度性股票的議案》《對于變更注冊老本及勘誤〈公司章程〉的議案》，公司決定對于7名去職鼓舞工具已經獲授但尚未破除了限售的78.50萬股限度性股票予以回購注銷，回購價格為付與價格，即2.35元/股；公司注冊老本由國夷易近幣566,510,368元削減至國夷易近幣565,725,368元。具體內容詳見公司于2022年5月10日在《證券時報》《中國證券報》以及巨潮資訊網（.cninfo.com.cn）上披露的《2022年**次臨時股東大會決定通告》（通告編號：2022-048）。
本次公司回購注銷全副已經付與但尚未破除了限售的限度性股票將波及注冊老本削減。本次回購注銷實現后，公司總股本將由566,510,368股削減至565,725,368股，公司注冊老本也響應由國夷易近幣566,510,368元削減至國夷易近幣565,725,368元。
依據《中華國夷易近共以及國公法律》等相干法律、規定的規定，公司特此看護債務人，債務人自本通告之日起45日內，有權要求本公司歸還債務概況提供響應的保障。債務人未在規定期限內行使上述權柄的，公司將遵照法定挨次不斷實施本次回購注銷以及削減注冊成底細關事務。
債務人假如提出要求本公司歸還債務的，應依據《中華國夷易近共以及國公法律》等相干法律規定的規定，向公司提出書面要求，并隨附相干證實文件。
特此通告。
山東龍泉管道工程股份有限公司董事會
二零二二年五月旬日
（作者：147小編）
